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迈克生物:独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独


更新时间:2022-01-14  


  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上

  市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件

  的规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定,我们作为公司的独立董事,

  在认真阅读了第四届董事会第二十二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上,基

  于独立判断的立场,本着客观、公正、审慎的原则,对董事会审议的相关议案所涉事项发表

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会任期即将届满,公司董

  事会提名唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生、李波先生为公司

  第五届董事会非独立董事候选人。根据对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩

  的核查,我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格,不存在被中国证监会确定

  为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创

  业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第五届董事会非独立董事候选人

  综上,我们同意上述6名非独立董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司

  章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提交公司股东大会审议,并采用累

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会任期即将届满,公司董

  事会提名傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  经审阅傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生个人履历、工作简历等有关资料,未发现

  傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生有违反《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况,

  亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。傅代国先生、梁开成先生、

  廖振中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不

  存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳

  我们认为傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生的选聘符合《公司法》《关于在上市公

  司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董

  事备案》等相关规定。我们同意傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生为公司独立董事候选

  本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成

  (本页无正文,为迈克生物股份有限公司第四届董事会第二十二次会议的独立意见之签署

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